В Польше жителя Украины обвинили в «отмывании» около миллиона евро

11 янв. 2019,

Сегодня

Польский суд обвинил украинца в разворовывании почти 850 тысяч евро и участии в международном преступном сообществе. 

Об этом сообщает «Польское Радио».

Суд обвинил украинца Игоря Л. в том, что он получил эти деньги от других компаний, а затем перечислил их на счета других хозяйствующих субъектов. 

Компания, под прикрытием которой обвиняемый работал была создана для прикрытия торговых операций, чтобы получить возмещение НДС мошенническим путем.

«Члены компании открывали в Польше счета в банках для различных фирм, на которые перечисляли крупные суммы денег с различных иностранных компаний», - говорится в издании. 

Украинца взяли под временный арест.

0
не верю